Trước đó, đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyện án “TLN7” đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Cụ thể, văn phòng FVP Trade đặt tại số 93 hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) do Nguyễn Thị Lệ Nhi (sinh năm 1984, trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới làm việc gồm: Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1984, trú tại Thanh Trạch, Bố Trạch), Trần Thị Hà (sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Phú, Quảng Trạch), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1989, trú tại xã Lý Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1999, trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão) và Phan Thị Thanh Tâm (sinh năm 2003, trú tại xã Thanh Trạch.

Bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD, tương đương hơn 16 tỷ đổng với trên 60 người tham gia. Khám khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch thu giữ 03 máy tính xác tay, 06 điện thoại di động; 06 sổ tay; 99 giấy nộp tiền mặt; 01 bộ máy chiếu; 1 camera; 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của FVP Trade tại Quảng Bình.

Ngày 27/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ người theo thủ tục Tố tụng hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi, đồng thời triệu tập 05 đối tượng là nhân viên cấp dưới và mời 06 người là “Nhà đầu tư” để tiến hành làm việc.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng ghi nhận và biểu dương các lượng về thành tích đấu tranh phá thành công chuyện án “TLN7”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Công an huyện Bố Trạch tiếp tục phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh để đấu tranh mở rộng điều tra vụ án.

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch